a. czy właściciel projektu nie był karany za naruszenia krajowych przepisów prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa dotyczącego usług finansowych, prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych lub wymogów z zakresu odpowiedzialności zawodowej

b. czy siedziba właściciela projektu znajduje się w jurysdykcji niechętnej współpracy do celów podatkowych (dotyczy państw nie spełniających  kryteriów zawartych w art. 9 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE)

c. czy dane państwo jest objęte sankcjami lub jest uznawane za raj podatkowy (zgodnie z  unijnym wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych)